被控骗局关键人物！EverFX高管在巴塞罗那被拘留

2022-12-17 16:00:21 71

周五，西班牙警方宣布逮捕一名涉嫌国际加密货币骗局的西班牙的关键人物，该骗局被控从数十万投资者手中骗取了数十亿欧元。被捕者同时也是塞浦路斯注册经纪商EverFX的负责人之一。
据称，该男子当时搭乘从罗马尼亚飞往巴塞罗那的航班。警方表示，嫌疑人的飞机一降落后，他们就进入了飞机实施逮捕。该人被控从事欺诈犯罪以及涉嫌加入犯罪集团。
欧洲联盟刑事司法合作机构（欧洲检察署）正在领导一项相关的国际调查。11月，东欧官员协调突击搜查了15个呼叫中心，逮捕了5人。根据欧洲检察署的说法，犯罪分子冒充经纪商，让投资者相信他们能够通过小额投资加密货币获取高额利润。
嫌疑人通过在呼叫中心冒充专业人士或从事“其他形式的所谓社交活动”来欺骗受害者。然后，根据欧洲检察署的说法，他们会说服受害者投资被犯罪组织控制的网络平台。在西班牙很受欢迎的EverFX交易所就是上述平台之一。
西班牙当局认为，该国有超过17000人成为该骗局的受害者。
本周早些时候，零界财经报道了Sam Bankman-Fried在巴哈马被捕的新闻，他被控涉嫌各项与他的FTX交易所相关的金融犯罪。